历时长达四年!山钢矿业并购宣告终止!或与宝武有关?

2023-03-10 5747

历时长达近四年, 金岭矿业(000655.SZ)控股股东国有股权无偿划转一事却戛然而止。

3月7日晚间,金岭矿业发布公告称,公司收到收购方山东钢铁集团矿业有限公司(下称“山钢矿业”)《关于山东金岭矿业股份有限公司股份无偿划转终止的函》和《山东钢铁集团矿业有限公司与山东金岭铁矿有限公司之股权无偿划转协议之终止协议》,山钢矿业与山东金岭铁矿有限公司(下称“金岭铁矿”)于3月6日签署了《终止协议》,双方一致同意,终止本次股权无偿划转。

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早在2019年1月,金岭矿业便接到控股股东金岭铁矿的通知,根据山钢集团要求,金岭铁矿拟将持有的公司3.48亿股股份(占公司总股本的58.41%)无偿划转给山钢矿业。山钢矿业将成为公司控股股东,实控人仍为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。


公开资料显示,山钢矿业的控股股东为山钢集团(持有其 100%股权),实控人为山东省国资委,而金岭矿业的控股股东金岭铁矿即山钢集团全资子公司。也就是说,若本次收购实施完成,山钢矿业将直接持有金岭矿业58.41%的股份。

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收购实施前,上市公司与控股股东及实际控制人关系图。

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若收购完成,上市公司与控股股东及实际控制人关系图。


金岭矿业彼时表示,本次权益变动后,山钢矿业将成为金岭矿业的控股股东,进一步压缩了管理层级,以便更好地理顺产权关系,提高管理效率。山钢矿业将充分借助资本化运作手段,合理配置资源,为上市公司提供更加充分和有力的支持,不断提高公司价值,保障股东利益最大化。


自此,在长达近四年的时间里,金岭矿业数次披露无偿划转的后续消息,而直到上个月还称“股份无偿划转事宜正在推进中”。至于何时能划转完毕,也成为金岭矿业投资者一直关注的焦点。


历时长达四年的无偿划转为何突然“告吹”?


对此,收购方山钢矿业给出的解释是:鉴于本次划转历时时间较长,外部经济形势和政策环境已经发生较大变化,内部战略规划进行了调整,为消除本次划转的不确定性,促进金岭矿业的稳定与发展,经山东钢铁集团有限公司(下称“山钢集团”)第四届董事会第二十六次会议审议,同意终止本次股份无偿划转事项。


金岭矿业表示,本次股份无偿划转终止,不会对公司生产经营产生不利影响。本次股份无偿划转事项终止后,公司控股股东及实际控制人未发生变化,公司控股股东仍为金岭铁矿,实控人仍为山东省国资委。


公开资料显示,金岭矿业原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司,总部位于山东淄博,系山钢集团旗下上市公司。其主营业务包括铁矿石开采,铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售,全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售、对外工程施工为主,控股子公司喀什球团以生产、销售球团矿为主。


值得一提的是,在推进金岭矿业股权划转的同时,山钢系本身也正在经历重组,这或是导致无偿划转终止的原因之一。


2021年7月14日,山东钢铁(600022.SH)、金岭矿业发布公告称,山东省国资委正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。


前不久,山东省委、省政府近日在济南召开全省加力提速工业经济高质量发展大会。此次会议明确了发展目标,山钢会同中国宝武拟投资750亿元建设日照钢铁精品基地二期1150万吨,二期一步工程360万吨、投资220亿元,力争年底前动工。 与此同时,3月7日至8日,中国宝武党委常委,宝钢股份党委书记、董事长邹继新一行到山钢集团考察交流,山钢集团党委书记、董事长侯军介绍了山钢集团基本情况和下一步工作打算,争取在更大平台上深化“构建生态圈、打造新标杆”发展方略,加快建设世界一流企业这预示着宝武将加快重组山钢集团的进度,因为山钢集团董事长自己说要建设成为“世界一流企业”,基本是不可能的,这说明岭矿业股权划转也不再可能。


为进一步理顺股权关系,山钢集团随后将济钢集团持有的山东钢铁股份(33.13亿股,占总股本30.26%)无偿划转至山钢集团。自此,济钢集团不再持有山东钢铁股份。而截至目前,上述重组事宜未再披露进一步的进展。


作为一家传统矿业公司,从金岭矿业的业绩来看,其净利润近年来难有突破,长期徘徊在1亿-2亿元之间。根据公司1月17日公布的业绩预告,2022预计实现归母净利润1.7亿-2.1亿元,相较上年同期盈利1.28亿元,同比增长32.85%-64.11%。


不过,金岭矿业去年之所以能够实现盈利,并非金岭矿业主营业务发力,而是主要得益于不涉及“计提”因素。


公告显示,2021年12月,金岭矿业为加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题,根据《关于国有企业退休人员社会化管理的指导意见》的文件精神和工作要求,对统筹外费用采取了一次性计提,计提金额为2.16亿元。而2022年度不涉及此类事项,故归属于上市公司股东的净利润实现同比上升。


:网易等